Programa del Curso
Introducción
Panorama general del GAFI
- Introducción al GAFI: historia y propósito
- Membresía y gobernanza del GAFI
- Principales objetivos y funciones del GAFI
Entendiendo el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo
- Definiciones y conceptos
- Tipologías y técnicas
- Estudios de casos y ejemplos del mundo real
Las 40 recomendaciones del GAFI
- Introducción a las 40 recomendaciones
- Estructura y organización de las recomendaciones
- Importancia e impacto en los sistemas financieros mundiales
Sistemas jurídicos y cuestiones operativas
- Recomendaciones 1 a 4: enfoque basado en riesgos, cooperación nacional y cooperación internacional
- Recomendaciones 5 a 8: criminalización, medidas preventivas y organizaciones sin fines de lucro
- Recomendaciones 9 a 12: instituciones financieras y empresas y profesiones no financieras
Medidas preventivas
- Recomendaciones 13-16: debida diligencia con el cliente, mantenimiento de registros y presentación de informes
- Recomendaciones 17-21: confianza, controles internos y sucursales y subsidiarias extranjeras
- Recomendaciones 22-23: Empresas y profesiones no financieras designadas (APNFD)
Transparencia y beneficiarios reales
- Recomendaciones 24 y 25: transparencia y titularidad real de las personas jurídicas y los mecanismos
Facultades y responsabilidades de las autoridades competentes
- Recomendaciones 26 a 29: regulación y supervisión
- Recomendaciones 30 a 32: Aplicación de la ley e investigaciones
Normas internacionales y cooperación
- Recomendaciones 33 a 35: asistencia judicial recíproca y extradición
- Recomendaciones 36 a 40: instrumentos internacionales, cooperación y otras medidas
Implementación y cumplimiento
- Evaluación de riesgos y cumplimiento a nivel nacional
- Procesos de evaluación y seguimiento del GAFI
- Estudios de casos de implementación y desafíos
Taller Práctico
- Desarrollo de programas de cumplimiento
- Realización de evaluaciones de riesgos
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Comprensión básica de cómo funcionan los sistemas e instituciones financieras
- Familiaridad con los conceptos legales y regulatorios básicos relacionados con las finanzas, el cumplimiento y la lucha contra el lavado de dinero (AML)
Audiencia
- Oficiales de cumplimiento
- Profesionales del derecho
Testimonios (3)
La comunicación con Fernando, muy clara y abierta.
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Curso - FinOps
Servicio personalizado y orientado a mis necesidades
ANN - New Vitality Clinic
Curso - GnuCash for Business Accounting
Traducción Automática
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