Los cursos de capacitación en línea o presenciales en vivo dirigidos por un instructor Financial Crime demuestran a través de discusiones interactivas y prácticas los fundamentos y temas avanzados de Financial Crime.
Financial Crime La formación está disponible como "Formación en vivo en línea" o "Formación en directo in situ". La capacitación en vivo en línea (también conocida como "capacitación remota en vivo") se lleva a cabo a través de un escritorio remoto interactivo. La capacitación en vivo in situ se puede llevar a cabo localmente en las instalaciones del cliente en Bilbao o en los centros de capacitación corporativa de NobleProg en Bilbao.
Bilbao es un municipio situado en el norte de España, capital de la provincia y territorio histórico de Vizcaya, en la comunidad autónoma del País Vasco. La villa de Bilbao es la capital y única localidad del municipio, con 345 141 habitantes.
En la actualidad es una pujante ciudad de servicios,que se encuentra en un proceso de revitalización estética, social y económica liderado por el simbólico Museo Guggenheim Bilbao.
Además de su aeropuerto,Bilbao dispone de una gran y efectiva línea de ferrocarriles y autobuses que circulan por todo el municipio.
AudienciaTodos los mayores Management que necesitan un conocimiento práctico de la LMA / CTF y su prevención, y una conciencia de los otros temas relevantes y actuales Financial Crime;Formato del cursoUna combinación de:
Debates facilitados
Presentaciones de diapositivas
Casos de estudio
Ejemplos
Objetivos del cursoAl final de este curso, los delegados serán capaces de:
Explicar cómo se pueden prevenir la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Comprender las principales facetas de AML y CTF en su aplicación a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlas.
Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: y explicar qué "señales de alerta" podrían ayudarles a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad delictiva (sospechosa o real)
Comprenda algunos de los otros "puntos calientes" en Financial Crime
Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico.
Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:
Comprenda cómo se produce el fraude en el comercio electrónico.
Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude
Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.
Formato del curso
Charla y discusión interactiva.
Muchos ejercicios y práctica.
Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para concertarlo.
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Última Actualización:
Testimonios (1)
¡El entrenador no dejó ni un solo minuto sin explotar!
Estuvo en una tormenta a lo largo de cada lección y proporcionó mucho material para lo que fuera que tratara.
Elpida - Unemployed
Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
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