Los cursos de capacitación en línea o presenciales en vivo dirigidos por un instructor Financial Crime demuestran a través de discusiones interactivas y prácticas los fundamentos y temas avanzados de Financial Crime.
Financial Crime La formación está disponible como "Formación en vivo en línea" o "Formación en directo in situ". La capacitación en vivo en línea (también conocida como "capacitación remota en vivo") se lleva a cabo a través de un escritorio remoto interactivo. La capacitación en vivo in situ se puede llevar a cabo localmente en las instalaciones del cliente en Malaga o en los centros de capacitación corporativa de NobleProg en Malaga.
NobleProg -- Su proveedor local de capacitación
Málaga
NobleProg Málaga, Calle Cortina del Muelle, 1, Málaga, spain, 29015
Málaga, ciudad andaluza con mas de 3.000 años de historia, desde sus orígenes fenicios hasta la hermosa ciudad amable y cosmopolita que enamora a ciudadanos de todas partes del mundo.Situada al sur de la Península Ibérica,se caracteriza por tener multiples sectores geográficos, como sus abundantes playas o sus altas montañas.
El aeropuerto está comunicado con el centro de la ciudad y con la Estación de Málaga-María Zambrano por línea ferroviaria de Cercanías y por la A Express de la EMT que además tiene una parada dentro de la Estación de Autobuses, donde se puede enlazar con destino a otras ciudades españolas y la Costa del Sol.
AudienciaTodos los mayores Management que necesitan un conocimiento práctico de la LMA / CTF y su prevención, y una conciencia de los otros temas relevantes y actuales Financial Crime;Formato del cursoUna combinación de:
Debates facilitados
Presentaciones de diapositivas
Casos de estudio
Ejemplos
Objetivos del cursoAl final de este curso, los delegados serán capaces de:
Explicar cómo se pueden prevenir la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Comprender las principales facetas de AML y CTF en su aplicación a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlas.
Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: y explicar qué "señales de alerta" podrían ayudarles a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad delictiva (sospechosa o real)
Comprenda algunos de los otros "puntos calientes" en Financial Crime
Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en línea o en el sitio) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico.
Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:
Comprenda cómo se produce el fraude en el comercio electrónico.
Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude
Comunicar e incorporar políticas antifraude adecuadas.
Formato del curso
Charla y discusión interactiva.
Muchos ejercicios y práctica.
Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.
Opciones de personalización del curso
Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para concertarlo.
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Última Actualización:
Testimonios (1)
¡El entrenador no dejó ni un solo minuto sin explotar!
Estuvo en una tormenta a lo largo de cada lección y proporcionó mucho material para lo que fuera que tratara.
Elpida - Unemployed
Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
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